Lijkt het je interessant om witwassen, fraude en terrorisme financiering tegen te gaan? En heb je altijd al bij één van de grootste banken van Nederland willen werken? Dan is de functie als Fraude Analist bij ABN AMRO iets voor jou. Lees snel verder.
Ken je klant!
Een belangrijk onderwerp binnen de banken is Customer Due Diligence, ook wel bekend als 'know your customer'. Maar wat betekent dat nou precies? Van iedere organisatie wordt verwacht dat zij hun klanten door en door kennen. Een goed inzicht in het klantenbestand is noodzakelijk om de integriteit van ABN AMRO te behouden.
Als fraude analist onderzoek je ongebruikelijke transacties van klanten om te voorkomen dat ABN AMRO zaken doet met partijen die witwassen, fraude plegen of terrorisme financieren.
Wat ga je doen?
Goede analytische en communicatieve vaardigheden zijn een vereiste voor deze baan. Je gebruikt verschillende informatiebronnen om de transacties van klanten inzichtelijk te maken. Indien nodig schakel je hiervoor met de klantverantwoordelijke. Jouw conclusie onderbouw je systeemmatisch en bij ongebruikelijke transacties maak je een melding conform wet & regelgeving.
Opleiding
Het opleidingstraject van drie maanden zal plaatsvinden bij ABN AMRO locatie Coolsingel, Rotterdam. Je moet in staat zijn om complexe materie in een kort tijdsbestek eigen te maken. Denk hierbij onder andere aan wet & regelgeving en je moet kennis hebben van Anti Money Laundering (anti witwassen). Na je opleiding kan je werkzaam zijn in Rotterdam, Amsterdam of Utrecht. Je dient bereid te zijn om op alle drie locaties te werken.
Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vacature en voldoe je aan de eisen? Klik dan op de knop 'Solliciteer direct!' en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!
Vul in waar je vergelijkbare vacatures zoekt en vergeet je e-mailadres niet!
We heten wel StudentJob, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.