- Werkzoekend
- Vacatures
- Sollicitatietips
- Blog
- Informatie
- Werkzoekende
- Werkgever
Witwassen, fraude, financiering van terrorisme en belastingontduiking zijn allemaal onderwerpen waar jij je mee bezig gaat houden. Voor onze opdrachtgever zijn we op zoek naar een echte Sherlock Holmes die criminele en integriteitsrisico’s in de financiële sector wilt uitpluizen. Wat je gaat doen is het onderbouwen van de transacties die mensen maken, om te kijken of het geld wel eerlijk verdiend wordt. en daar komt een hoop speurwerk bij kijken. Denk hierbij aan zulke uitgaves als huizen, auto’s, sieraden etc.
Werkzaamheden: Je voert onderzoek uit aan de hand van het klantprofiel en het betaalgedrag van de klant, in combinatie met openbare bronnen. Onderzoek naar de aard van de onderneming en andere risicofactoren. Advies uitbrengen op basis van jouw analyse. Je voert nader onderzoek uit als de alert dit vereist of je ondersteunt een collega analist.
Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vacature en voldoe je aan de eisen? Klik dan op de knop 'Solliciteer direct!' en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!
Vul in waar je vergelijkbare vacatures zoekt en vergeet je e-mailadres niet!
We heten wel StudentJob, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.