Transaction Monitoring Analist in Utrecht

In de rol van Transaction Monitoring Analist houd jij je bezig met het bestrijden van financiële criminaliteit. Je richt je op het monitoren en analyseren van klanttransacties om verdachte activiteiten te identificeren, die kunnen wijzen op witwassen of financiering van terrorisme.

Heb je al wat ervaring op het gebied van klantintegriteit? Dan is deze vacature misschien wel iets voor jou ?'?.

Wat je bij ons gaat doen

Als Transaction Monitoring Analist houd jij je bezig met het handhaven van de integriteit en naleving van regelgeving binnen de bank. In deze functie analyseer je klanttransacties om patronen te identificeren die kunnen wijzen op financiële criminaliteit, zoals witwassen van geld en financiering van terrorisme. Dit kan geld zijn wat bijvoorbeeld is verdiend met mensenhandel, drugs of fraude.

Je onderzoekt en analyseert complexe gegevens om te bepalen of transacties voldoen aan de wettelijke normen en de interne beleidslijnen van de bank. Samen met jouw collega's onderzoek je of de bank betrokken is dergelijke transacties.

In het kort:

• Je onderzoekt kleine tot complexe particuliere en/of zakelijke klanten die door een systeem zijn geïdentificeerd als mogelijke risicogroepen, om te bepalen of er sprake is van integriteitsrisico's voor de Rabobank.
• Je bent alert op relevante signalen en zorgt ervoor dat je alle noodzakelijke informatie verzamelt binnen de geldende wettelijke kaders en het beleid van Rabobank.
• Je documenteert je onderzoeksbevindingen, zodat duidelijk is wat je hebt onderzocht en hoe je tot je conclusies bent gekomen.

Zo zijn wij een match

• Bachelor diploma (HBO of WO) (Bij voorkeur in de richting van rechten en criminologie).
• Minimaal 1-2 jaar ervaring binnen een financiële instelling op het gebied van klantintegriteit.
• Ervaring binnen de politie en/of KYC ervaring binnen een andere organisatie.
• Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken.
• Basiskennis van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft).
• Je bent 32 tot 36 uur per week beschikbaar.

Hier kom je terecht

Als Transaction Monitoring Analist word je door Welten gedetacheerd. Dit betekent dat je bij Welten in dienst komt, maar bij onze opdrachtgevers aan de slag gaat. Je gaat aan de slag bij Rabobank of Volksbank in Utrecht.

In het begin werk je vooral op locatie, maar na je inwerkperiode is (deels) thuiswerken vaak mogelijk.

Blijf groeien. Slash Forward.

In jouw nieuwe functie als Transaction Monitoring Analist ga jij je bezighouden met Transaction Monitoring binnen Rabobank en/of Volksbank. In deze functie krijg je de mogelijkheid om jezelf nog verder te specialiseren binnen dit vakgebied.

Persoonlijke begeleiding

Bij Welten krijg je de kans om te werken in uitdagende opdrachten die je carrière een boost geven. We bieden persoonlijke coaching om je te begeleiden en te ondersteunen bij je groei. Jouw persoonlijke coach staat je tijdens je carrière bij Welten op elk moment bij.

Kosteloos en onbeperkt opleiden

We vinden het belangrijk dat je blijft leren en groeien. Met Dukers & Baelemans krijg je gratis toegang tot professionele trainingen en cursussen om je vaardigheden te verbeteren. Het kost je niets, want een sterke basis voor je carrière is ontzettend waardevol. ?'??"??'?

Slash Forward Society

Waarom zou je voor Welten kiezen? Hier maak je deel uit van een netwerk van gelijkgestemde professionals! In onze Slash Forward Society werken meer dan 1.000 collega's die allemaal streven naar uitmuntendheid in hun vakgebied, net als jij!